據(jù)外媒報道，歐洲最大銀行匯豐銀行或將因防范洗錢不力支付１８億美元罰款。
路透社援引消息人士報道說，匯豐銀行與美國司法機構就洗錢指控達成的和解協(xié)議可能最快將于下周宣布。匯豐發(fā)言人表示，“我們將繼續(xù)配合監(jiān)管機構的調查，但具體內容無可奉告。”
美國參議院今年６月發(fā)布報告稱，匯豐允許客戶從墨西哥、伊朗、開曼群島、沙特阿拉伯和敘利亞等國非法轉移資金。匯豐１１月５日表示，公司已為此撥備１５億美元作為罰款儲備金。但匯豐行政總裁歐智華說，“最終罰款金額可能會高很多。”匯豐還稱，公司可能面臨刑事起訴。
不過，美國類似的調查最后多以簽署延緩起訴協(xié)議的和解方式解決。如果公司承認錯誤，支付罰款，并“亡羊補牢”修改漏洞，美國監(jiān)管機構將和公司簽署延緩起訴協(xié)議，推遲或放棄對公司的起訴。之后如果公司再度違規(guī)，美國司法部門仍然可以對其起訴。
美國財政部前官員吉姆·古魯樂指出，和解方式是對司法體系的嘲弄。在他看來，真正能夠引起銀行重視的方式是對個人進行起訴。他說：“這樣才能讓漠視法律的銀行高管產(chǎn)生恐懼，并在國際金融體系里產(chǎn)生威懾力。”(新華網(wǎng))