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淺析貪污賄賂案件線索的發(fā)現(xiàn)方法

淺析貪污賄賂案件線索的發(fā)現(xiàn)方法

2014-11-13 09:42:35

來源:商洛之窗

  筆者認為,要克服案源不足的困難,應(yīng)轉(zhuǎn)變單純依靠群眾、單位舉報的坐等思想和消極意識,充分發(fā)揮辦案人員的主觀能動性,主動尋找案件線索。
 ?。ㄒ唬?、緊抓網(wǎng)絡(luò)輿情,在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)案件線索
  互聯(lián)網(wǎng)是人民群眾傳達現(xiàn)實訴求的一個重要渠道,且簡便、快速。比如“丹鳳吧”上就有很多群眾反映貪污賄賂案件線索的情況,有的雖然沒有反映案件線索,但是也反映了一段時間內(nèi)群眾對某個事件或者某個人的關(guān)注度,要求辦案人員在事件發(fā)生的過程中關(guān)注可能發(fā)生的職務(wù)犯罪。
 ?。ǘ?、從辦理案件中發(fā)現(xiàn)線索
  以案養(yǎng)案,通過某個個案的查辦,對于該案同行業(yè)同職權(quán)同類型的人進行分析,從而發(fā)現(xiàn)線索,達到查辦此案牽出彼案的目的。
 ?。ㄈ?、從職務(wù)犯罪預(yù)防、控告申訴、社會交往、社會熱點問題等方面發(fā)現(xiàn)案件線索
  1、職務(wù)犯罪預(yù)防工作不僅能積極協(xié)助發(fā)案單位深入分析犯罪原因,幫助查找漏洞,還應(yīng)在開展預(yù)防犯罪的同時,注意發(fā)現(xiàn)和挖掘新的犯罪線索。
  2、控告申訴工作是第一手面對舉報人,不僅能見到舉報信反映內(nèi)容,更能全面深入的了解反映人的想法和觀點,有利于對于案件線索內(nèi)容的詳細了解。
  3、在社會交往中發(fā)現(xiàn)案件線索也是一個重要方式,從與當(dāng)事人、有關(guān)單位、人員的交往中能發(fā)現(xiàn)有用的案件信息和線索。
  4、從社會熱點問題中發(fā)現(xiàn)案件線索。比如征地拆遷、低保、五保補助、危倒房補助、移民搬遷補助是貪污賄賂案件高發(fā)領(lǐng)域。
  三、實踐中主動發(fā)現(xiàn)案件線索的方法
  把握三個鏈條是尋找案件線索和查辦職務(wù)犯罪的必由之路。一是資金鏈,重點分析資金流動,誰管理、誰支配;二是賬務(wù)鏈,重點分析賬務(wù)管理、誰做賬、誰管票據(jù);三是職務(wù)鏈,重點分析有何職權(quán),如何用權(quán),如何構(gòu)成職務(wù)之便。就這三個鏈條的把握具體有以下方式:
 ?。ㄒ唬?、搜索隱匿收入、發(fā)現(xiàn)“賬外賬”和“小金庫”
  收入不入賬是貪污犯罪的預(yù)備手段之一,“賬外賬”和“小金庫”是滋生腐敗的溫床。如檢察機關(guān)在清算某村賬務(wù)時,發(fā)現(xiàn)該村在向群眾兌現(xiàn)國家征收的河灘地款時,只有青苗補償費的兌付,沒有征地款的兌現(xiàn),在初步調(diào)查后,村支書劉某某辯稱:河灘地原是屬于國家,群眾只是撿拾的荒地,國家征地賠償就只給賠償了青苗補償費,經(jīng)過進一步了解,發(fā)現(xiàn)河灘地屬于集體所有,劉某某隱匿該河灘地每畝30000元的征地款,再進一步深入調(diào)查,最終發(fā)現(xiàn)劉某某將河灘地的征地款一部分用于自己賬務(wù)報銷,大部分與村干部共同貪污。
  (二)、審查票據(jù)的真實性
  在審查賬務(wù)時,每個工程賬務(wù)按規(guī)定應(yīng)該有正規(guī)的合同,收入、資金來源和資金開支明細,不合理或者假的票據(jù)往往意味著犯罪發(fā)生。比如檢察機關(guān)在審查某單位票據(jù)時發(fā)現(xiàn)有一張20000元的水泥發(fā)票,但是經(jīng)過了解同時期該單位并沒有水泥開支,進過深入了解最終證實該單位一把手用這20000元錢向上級領(lǐng)導(dǎo)行賄。
  (三)、利用“行業(yè)潛規(guī)則”
  一個人、一個單位爭取項目和資金進行行賄,那么另外一個人呢,他不遵守“規(guī)則”,不是特殊關(guān)系,很難爭取到項目。比如市檢察院反貪局進行案件經(jīng)驗介紹:在A縣查辦案件時,發(fā)現(xiàn)該縣建設(shè)的“A縣人民歡迎您”的花卉制作中,存在行、受賄問題,在案件查辦結(jié)束后,B市檢察機關(guān)就“B市人民歡迎您”的花卉制作展開摸查,進過調(diào)查,發(fā)現(xiàn)也存在行、受賄問題。
 ?。ㄋ模?、聲東擊西、發(fā)現(xiàn)可疑

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